CO_ANALISTA DE INVESTIGACIONES

NIVEL

ÁREA

AUDITORIA INTERNA REGIONAL

RESPONSABILIDADES DEL CARGO

1. Participar activamente en las investigaciones de fraude interno y externo, lo que implica planificarlas, gestionarlas, ejecutarlas y concluirlas oportunamente y con la profundidad necesaria, apoyándote, cuando sea necesario, de proveedores (firmas de investigadores y ajustadores).
2. Entregar los resultados de las investigaciones (habilitadores, modus operandi, posibles perpetradores) de forma alineada al Sistema de Control Interno de la Compañía, de esta forma permitirás la toma decisiones y definir planes de acción para el cierre de brechas.
3. Coordinar acciones administrativas, civiles, judiciales, con las diferentes áreas de control interno y líderes de procesos de la compañía (Asuntos Legales, Compliance, Riesgos, Mercadeo, Talento Humano, y demás) para mitigar el impacto y la probabilidad del fraude.
4. Realizar las investigaciones y análisis solicitados por las entidades judiciales. También acompañarás las audiencias que estas requieran para la entrega de información que sirva como insumo o material probatorio para los procesos que adelantan.
5. Construir reportes estadísticos y de gestión del área para los grupos de interés (entes de control, instancias de gobierno de la compañía, entre otros), asegurando la calidad de la información.
6. Supervisar la gestión administrativa de los investigadores externos bajo tu cargo, siguiendo la filosofía de mejorar continuamente, ser operativamente eficientes, agregar valor y cumplir con los requisitos legales y normativos.
7. Apoyar al área de auditoría interna en el análisis del comportamiento de los datos asociados con procesos, productos, clientes, canales, intermediarios, entre otros; para identificar situaciones que puedan materializar el riesgo de fraude.
8. Acompañar el desarrollo y actualización de modelos para predecir y detectar el fraude, así ayudarás a identificar situaciones de riesgo para las compañías de SURA donde deben ser controladas de manera oportuna y evitar su materialización.
9. Promover y velar por el cumplimiento del Código de Ética y el Estatuto de la Actividad de Auditoría Interna.

CONOCIMIENTOS: NIVEL DE ESTUDIOS

CONOCIMIENTOS:ESPECIFIQUE EL ÁREA DE ESTUDIOS

Profesional en Criminalística Tecnólogo en Investigación Judicial o criminal con profesionalización en otra área Derecho, Administración o Ingeniería

CONOCIMIENTOS : ESPECIFIQUE OTROS CONOCIMIENTOS

1. Metodologías de investigación de fraude [requerido]: Técnicas de entrevista, análisis de evidencias y cadena de custodia, manejo de denuncias y canales éticos, y documentación de hallazgos y elaboración de reportes de investigación.
2. Tipologías de fraude corporativo [requerido]
3. Análisis forense y digital [Deseable]
4. Prevención y detección: modelos y controles antifraude, y familiaridad con técnicas de minería de datos, machine learning o analítica avanzada para detección de anomalías.[Deseable]

IDIOMAS

AÑOS DE EXPERIENCIA

ÁREA DE EXPERIENCIA

Experiencia investigativa formal